Noble Business Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Bór 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386469 oraz posiadająca numer NIP: 5732829261 i REGON: 241956074 – akcjonariusz spółki pod firmą Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-785) przy ul. ul. Artura Grottgera nr 11A lok. 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000788039 oraz posiadającej numer NIP: 1130118829 i REGON: 011134806, dalej Spółka” – upoważniona na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w dniu 28 lutego 2025 r., w sprawie o sygnaturze akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179, w trybie art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej ”KSH”, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Constance Care Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, niniejszym zwołuje na dzień 27 lutego 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Długosz pod adresem: ul. Warszawska 22 / 1 piętro, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w wykonywaniu mandatu członków zarządu spółki;
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki w tym zakresie;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej „NWZ”, przypada na dzień 11 lutego 2026 r.

Proponowane zmiany statutu:

• zmiana § 1 ust. 1

– dotychczasowa treść: „Spółka działa pod firmą CONSTANCE CARE Spółka Akcyjna”;

– proponowana zmiana: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: …………… Spółka Akcyjna”.

• zmiana § 1 ust. 2

– dotychczasowa treść: „Spółka może używać w obrocie skrótu: CONSTANCE CARE S.A.”

– proponowana zmiana: „Spółka może używać skrótu firmy: ……………. S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

• zmiana § 2 ust. 1

– dotychczasowa treść: „Siedzibą spółki jest Warszawa”.

– proponowana zmiana: „Siedzibą Spółki jest Częstochowa.”

• zmiana § 11 ust. 1:

– dotychczasowa treść: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki w miejscowości Kierszek lub Konstancinie-Jeziornie”.

– proponowana zmiana: „Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki”.

• dodanie w § 4 ust. 2

proponowana zmiana: „Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ oraz pozostałe dokumenty dotyczące NWZ, w tym formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika z instrukcją do głosowania, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia do pobrania z niniejszej strony internetowej. Wszelkie ww. dokumenty i informacje dotyczące NWZ zostały również opublikowane w raporcie bieżącym Constance Care S.A. z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dokumenty do pobrania stanowiące załączniki do ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 2026-02-27
2. Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 2026-02-27
3. Formularz pełnomocnictwa
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ
5. Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień 2025-12-17
6. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2025 r., sygnatura akt: XIII NsRejKRS 57517/24/179 upoważniające Noble Business Group sp. z o.o. do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A.
7. Klauzula RODO.

Podstawa prawna: art. 402¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek spółek handlowych w zw. z Art. 55c ust. 1 w zw. art. 56 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.